本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2019年8月12日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2019年8月22日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司《2019年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容请参见2019年8月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过《公司2019半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。

　　具体内容请参见2019年8月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2019半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　三、审议通过《关于确认公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意对公司与持股5%以上股东狄爱玲女士之间发生的借款暨关联交易事项补充履行审批程序。

　　具体内容请参见2019年8月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于确认公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告》。

　　四、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况，且符合《企业会计准则》及相关规定。同意本次会计政策变更。

　　具体内容请参见2019年8月23日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

　　五、备查文件

　　1、经与会监事签字的第四届监事会第七次会议决议

　　特此公告！

　　福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

　　监事会

　　2019年8月22日