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印度珠宝商被指控实验室培育钻石诈骗罪
浏览量 210时间 2020-07-23

逃亡的印度珠宝商Mehul Choksi面临新的指控,他出售实验室培育的钻石,声称钻石是开采出来的。

他和他的侄子尼拉夫•莫迪(Nirav Modi)已经是主要嫌疑人,涉嫌对旁遮普国家银行(PNB)进行18.5亿美元的欺诈。

印度执法局(ED)提出的新指控称,他欺骗了印度、迪拜、香港和美国的高管,使用他在个人监督下在苏拉特一家工厂生产的钻石。

起诉书称,与天然钻石相比,它们在大小、质量和颜色上都很相似。

印度执法局希望这些额外的指控,将Choksi从西印度群岛的安提瓜和巴布达引渡,他现在是那里的公民,以便他能够受审。

现年61岁的Choksi先生(如图)拥有现已停业的4000家门店的吉坦贾利珠宝零售集团(gitangali Group of retail jewellers),他表示,他离开印度是为了接受心脏搭桥手术,而不是为了逃避起诉。

他的侄子、现年49岁的尼拉夫•莫迪(Nirav Modi)曾是菲士塔尔钻石(Firestar Diamond)的所有者,据《福布斯》估计,他的财富有14亿美元。由于涉嫌PNB欺诈,莫迪面临从英国引渡回国。他于2019年3月在伦敦被捕,此前他被国际刑警组织发出红色通缉令。

据称,他曾说服腐败的银行工作人员批准用于进口外国商品的低息贷款,然后用这些贷款偿还债务



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